Зараз справу веде центральний апарат МВС РФ. Сам засновник Finiko перебуває в СІЗО в Москві.

Співзасновника Finiko Кирила Дороніна за рішенням Мосміськсуду залишили в СІЗО до 30 січня наступного року. Суддя Дмитро Гордєєв під час засідання заявив, що у Дороніна є також іноземне громадянство. Існує високий ризик, що обвинувачений сховається за кордоном.

Кримінальну справу стосовно засновників фінансової піраміди Finiko у вересні 2021 року було передано у провадження слідчого департаменту МВС Росії. Чотирьом раніше затриманим фігурантам справи, серед яких один із імовірних засновників платформи, обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.